অনলাইন জুয়া থেকে আসা অর্থ জুয়াড়ি, স্থানীয় এজেন্ট, সুপার এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড—এই চার স্তর দিয়ে বিদেশে যায় বলে ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) জানিয়েছে বলে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ৪ অক্টোবর ২০২৬-এ প্রতিবেদন করেছে।
সিআইডির স্পেশাল সুপার (মিডিয়া) মো. সুফি উল্লাহ টিবিএসকে বলেছেন, স্থানীয় এজেন্টরা এমএফএস অ্যাকাউন্ট দিয়ে জমা সংগ্রহ করে এবং প্রায় ০.৪%–২% কমিশনে সুপার এজেন্টদের কাছে পাঠায়। সুপার এজেন্টরা ডিজিটাল হুন্ডি বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ বিদেশে পাঠায়; মাস্টারমাইন্ডরা প্রায়ই বিদেশে থাকেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিআইডি অনলাইন জুয়া সংশ্লিষ্ট মামলায় চীনা নাগরিকসহ ১১৫ জনকে গ্রেপ্তার এবং ১২টি মামলা করেছে; এর মধ্যে ৮৮টি চার্জশিট হয়েছে বলে টিবিএস জানিয়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিআইডি বিএফআইইউকে ৭৩৪টি এমএফএস ও ২২৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করতে বলেছে এবং বিএফআইইউ সেখান থেকে ৪৯ লাখ টাকা জব্দ করেছে। আলাদাভাবে, সিআইডি ৭৬৩টি ওয়েবসাইট ও অ্যাপ চিহ্নিত করে বিটিআরসি-কে ব্লক করতে বলেছে।
টিবিএস অন্যান্য প্রকাশিত পরিসংখ্যানও উল্লেখ করেছে, যেগুলো এখানে একত্রিত করা হয়নি: জানুয়ারিতে প্রকাশিত জিইডির জরিপ এবং ২০২০–২০২৪ সময়ের বিএফআইইউ বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাব।
গ্রেপ্তার অভিযোগ; আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত প্রমাণিত অপরাধ নয়।